Una procedura guidata

Una procedura preimpostata guida l’esecutore, fase dopo fase, nella valutazione del tipo di rischio, attraverso l’attribuzione di punteggi e l’utilizzo di matrici.

Adeguata verifica della clientela

L’adeguata verifica della clientela, nelle diverse tipologie (verifica semplificata, ordinaria, e rafforzata) così come scaturisce dalla determinazione del grado di rischio calcolato, è effettuata attraverso l’acquisizione di tutti i dati, in modo da fornire un quadro d’insieme, completo e schematizzato, di tutte le informazioni relative al cliente (come pure del titolare effettivo e dell’esecutore) e alla prestazione professionale.

Controllo costante e avvisi

Ai fini del controllo costante il software già in fase di inserimento dei dati identificativi del cliente e dell’esecutore effettua una verifica sul loro corretto inserimento, e, tramite un sistema di alert, segnala la mancanza di documenti rilevanti nel fascicolo nonché i documenti scaduti. 

Il Fascicolo: documentazione e archiviazione

Alla fine della procedura il soggetto obbligato avrà costituito il fascicolo completo di tutte le valutazioni relative al rischio (autovalutazione del rischio relativo alla propria attività professionale e analisi dei rischi relativi all’adeguata verifica), le informazioni richieste dalla normativa inerenti al cliente ed alla prestazione, e tutta la documentazione utilizzata per l’adempimento agli obblighi di legge. 

Il fascicolo potrà essere stampato e firmato, oppure conservato in forma digitale, con ogni conseguenza in termini di praticità di archiviazione e aggiornamento. Consentendo la ricostruzione dell’incarico ricevuto e della prestazione oggetto di quest’ultimo, il fascicolo generato dal software soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31 D. lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. lgs. del 25/05/2017 n. 90 e dal D. Lgs. n. 125/2019, e potrà essere validamente esibito in caso di controlli.

Progettato per il lavoro dello studio

FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO è un software completo, semplice da utilizzare, ed è stato progettato per consentire al professionista di risparmiare tempo ed energie

Normativa e aggiornamenti

Fascicolo Antiriciclaggio è aggiornato alle Regole Tecniche del CNDCEC approvate con deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025 e alle Regole Tecniche dei Consulenti del Lavoro approvate con delibera n. 205 del 27 maggio 2022.